Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «Березовское»
Уважаемый акционер!
Совет директоров Закрытого акционерного общества «Березовское» (место нахождения: РФ, Саратовская область, Энгельсский район, село Березовка, сокращенное наименование ЗАО «Березовское») уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «Березовское» по итогам деятельности Общества в 2022 году.
Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Березовское» будет проведено в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения годового собрания акционеров – 23 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 413154, РФ, Саратовская область, Энгельсский район, село Березовка, ул. Тихая, 31.
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) по состоянию на конец операционного дня 31.05.2023 года.
Дата до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления общества – не позднее 23.06.2023 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право подавать предложения о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления общества – 31.05.2023 год.
Повестка дня
годового Общего собрания акционеров ЗАО «Березовское» по итогам деятельности Общества за 2022 год
1. Утверждение счётной комиссии ЗАО «Березовское».
2. Утверждение годового отчёта за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Березовское» за 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Березовское».
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. О распределение прибыли по итогам работы в 2022 г.
7. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
8. О принятии устава в новой редакции и изменении юридического адреса.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания в любой рабочий день с 9 часов до 16 часов (местное время) по адресу: 413154, РФ, Саратовская область, Энгельсский район, село Березовка, ул. Тихая, 31, приемная; тел. 89297763001.
При себе иметь паспорт, представителю акционера – доверенность.
Голосующими по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются акции обыкновенные именные.
Совет директоров ЗАО «Березовское»